注册空壳公司买房
张先生3年前按中介要求注册了一家空壳公司,贷了一笔经营贷买房,去年银行严查,发现问题,要求张先生1周内还清200万余额,否则将面临诉讼和强制执行(收房)的风险。当时中介说得花好稻好,万无一失,如今早不
2024.11.08注册空壳公司本身是不违法,如果有转卖给人,不变更法人就有问题。
案例
男子周某和许某注册了5家空头公司以出售营业执照、男子李某收购银行卡再转售……这都为违法犯罪行为提供了温床。日前,晋江市公安局内坑派出所在三小时里,抓获这3名犯罪嫌疑人。
据介绍,内坑派出所民警在工作中排查到线索,发现泉州籍嫌疑人周某、晋江籍嫌疑人许某于2019年8至9月期间以非法盈利为目的,提供虚假营业场所、营业范围,注册了5家空头公司并开通了银行对公账户,后将营业执照和对公账户以每套相应的价格卖给了蔡某。这些执照账户再转手卖到国外进行走账使用,此举已经扰乱到正常的经济秩序,为违法犯罪行为提供了温床。4月7日下午,民警破获了此2起涉及买卖国家机关证件案件,抓获周某和许某2名犯罪嫌疑人。
当日下午,另一个办案小组在陈埭镇抓获了涉嫌倒卖个人银行卡的嫌疑人李某。经查,1月30日,李某在和杨某兄弟喝酒时,主动向他们提及可以收购银行卡,要求是新办的一类卡、绑定手机卡、U盾、身份证正反面等信息。杨某兄弟动心了,两三天后就致电李某,称兄弟俩已经办好了银行卡,等待李某来收购。李某收购了杨某兄弟的银行卡后转手卖掉,这两张银行卡成为诈骗分子的转账账户。民警顺着线索追查到了李某的不法行为,对其进行抓捕。
目前,周某、许某和李某已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。内坑派出所的警察蜀黍们提醒,市民切勿贩卖自己的个人信息以获取利益,这会为不法分子提供犯罪便利,提供者也要承担相应的责任。
张先生3年前按中介要求注册了一家空壳公司,贷了一笔经营贷买房,去年银行严查,发现问题,要求张先生1周内还清200万余额,否则将面临诉讼和强制执行(收房)的风险。当时中介说得花好稻好,万无一失,如今早不
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